4.16

Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales

Universidad Pablo de Olavide

La autora analiza cuáles son las razones que permiten sostener que el art. 301.1 del Código penal español sólo contiene una modalidad de blanqueo, es decir, adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir o realizar cualquier otro acto sobre bienes, sabiendo que proceden de una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Esto supone que, tal como se mantiene desde una interpretación amplia, la mera adquisición, posesión o utilización, por ejemplo, de bienes sabiendo que tienen origen delictivo, no es típica en tanto que el sujeto no actúe con una finalidad de ocultación o encubrimiento.

On the necessity of a restrictive interpretation and application of the money laundering offence

The author analyzes the reasons which lead to sustain that Article 301.1 of the Spanish Penal Code contains
only one modality of money laundering, that is, acquire, possess, use, convert, transmit or perform any other
act over goods, knowing their illegal origin with the purpose of concealing or disguising their illicit origin or
to help the person who has participated in the crime to evade the legal consequences of their actions. This
means that (as is argued by those who maintain a broad interpretation) the mere acquisition, possession or
use, for example, of properties knowing their criminal origin, is not recognized as a crime because the subject
does not act with purpose of concealment or disguise.

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Juana del-Carpio-Delgado, «Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales. », InDret 4.16